نيودلهي ، 24 فبراير (PTI) قالت مديرية الإنفاذ يوم الاثنين إنها مجمدة ودائع مصرفية بقيمة تزيد عن 2 كرور روبية بعد إجراء عمليات تفتيش متعددة الدول ضد متهم وطني هندي بالتحويل غير القانوني من العملة المشفرة التي تبلغ قيمتها حوالي 600 كرور روبية من خلال مختلف تشفير هندي هندي التبادلات.
تم إجراء عمليات البحث في 20 فبراير في دلهي وجايبور في راجستان ومومباي في ولاية ماهاراشترا بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA).
وقالت الوكالة الفيدرالية في بيان إن القضية تتعلق بـ “تحويل” العملة المشفرة التي تبلغ قيمتها حوالي 600 كرور روبية في تبادل التشفير الهندي المختلفة والتحويل اللاحق للأموال إلى المستفيدين.
“بدأ التحقيق في ED على أساس تقرير صحفي أن مواطنًا هنديًا يدعى Chirag Tomar كان يخضع لعقوبة السجن في الولايات المتحدة الأمريكية لسرقة أكثر من 20 مليون دولار من مئات الضحايا من خلال استخدام مواقع الويب المزيفة أو المخادعة التي تحاكي موقع تبادل العملة المشفرة coinbase.
تومار ، الذي حكم عليه بالسجن من قبل محكمة في الولايات المتحدة في نوفمبر من العام الماضي ، لا يمكن الاتصال به على الفور لرده على الادعاءات التي قدمها ضده من قبل ED.
وقالت الوكالة إن Probe وجدت أن المواقع الإلكترونية الموثوق بها “تم تخويفها” بطريقة من خلال تحسين محرك البحث بحيث عندما يتم البحث في الموقع الإلكتروني ، سيظهر موقع الويب المحكر في الأعلى.
ووجد التحقيق أن موقع الويب الذي تم تخريبه “يشبه تمامًا” موقع الويب الموثوق به باستثناء تفاصيل الاتصال.
عندما أدخل المستخدمون بيانات اعتماد تسجيل الدخول ، سيظهر موقع الويب الخاص به بشكل خاطئ. لذلك ، سيقوم المستخدمون بالاتصال بالرقم المقدم على موقع الويب المحموم والذي سيقوم في النهاية بتوصيلهم بمركز الاتصال المعين “المدير” بواسطة Tomar.
بمجرد أن تمكن “المحتالون” من الوصول إلى حسابات الضحايا ، قاموا بنقل ممتلكات العملة المشفرة إلى محافظ العملة المشفرة تحت سيطرتهم. تم بيع العملة المشفرة المسروقة على الموقع الإلكتروني – localbitcoins.com – وتحويلها إلى روبية هندية في Indian Crypto Exchanges.
بعد ذلك ، تم تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية لتومار وأفراد أسرته “.
قال إد إنه حدد أن المبلغ الذي تلقاه تومار وعائلته ، حتى الآن ، من خلال هذا المخطط كان 15 كرور روبية.
وقالت إن العديد من الحسابات المصرفية المتعلقة بعائلة تومار قد تم تجميدها خلال عمليات البحث بما في ذلك ودائع بقيمة 2.18 كرور روبية.
وادعت الوكالة أن “وسيلة” مماثلة من بيع “التشفير” المشكوك فيه على عملات البيتكوين المحلية وتحويلها إلى روبية هندية في تبادل التشفير الهندي خلال عملية البحث ، حسبما زعمت الوكالة.
(هذه قصة غير محررة وإنشاء تلقائيًا من موجز الأخبار المشترك ، قد لا يكون آخر الموظفين قد قاموا بتعديل أو تحرير هيئة المحتوى)
