صفعت نيودلهي ، 3 مايو (PTI) منظم أسواق SEBI العقوبات التي بلغ مجموعها 58.50 كرور روبية على أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في Seya Industries ، بمن فيهم المروج والرئيس أشوك راجاني وابنه أمريت راجاني ، بسبب سفر الأموال المزعومة والتلاعب بالتصورات المالية.
فرض المنظم غرامة قدرها 28 كرور روبية على كل من أشوك غانشهيامداس راجاني وأمريت راجاني (المدير المالي في سيفا) ، على ما يقرب من 2 كرور روبية في أسيت كومار بوميك و 50 روبية لكح على سيفابراسادا راو بوددي ، في الترتيب النهائي الصادر يوم الجمعة.
في أمر من 122 صفحة ، وجد Sebi أن Seya Industries قد أدت إلى أموال بقيمة 81.26 كرور روبية للشركات المتعلقة بالكيانات المروجة (Whiz Enterprises ، Aneeka Universal و Shri Balaji Entertainments) على ذريعة المشتريات والمبيعات من/أو من خلال الأموال غير المعروفة خلال Fy19 و Fy20.
تم توجيه الأموال من خلال الشركات التي تحتفظ بها عائلة أشوك راجاني ، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري (CMD) ، والمدير المالي لشركة Seya Industries Amrit Rajani. وقال المنظم إنه لم يتم الكشف عن هذه المعاملات كمعاملات ذات صلة بالأطراف في البيانات المالية لـ SEYA ، مما ينتهك قواعد SEBI المتعددة.
علاوة على ذلك ، كانت شركة Seya Industries قد أسيء تمثيلها المالية من أجل FY19 و FY20 من خلال المبيعات والمشتريات الوهمية ، وبالتالي تناقض قواعد PFUTP (حظر الممارسات التجارية الاحتيالية وغير العادلة) وقواعد الكشف.
لم تكن المعاملة المحاسبية للاهتمام في السنة المالية 20 إلى السنة المالية 22 والربع المنتهية في يونيو وسبتمبر و ديسمبر 2022 من قبل سايا وفقًا لمعايير المحاسبة الهندية.
ومع ذلك ، أوضح SEBI أنه من خلال إجراءات الإعسار المعلقة ضد SEYA والموخات السائدة … من قواعد IBC ، لا يتم تمرير أي أوامر ضد الشركة (SEYA) في هذه المرحلة ، وسيتم تحديد الإجراءات ضدها من خلال أمر منفصل من الجهة المنظمة.
أشار مراقب الأسواق إلى أن كبار المسؤولين لم يفشلوا في واجباتهم الائتمانية فحسب ، بل شاركوا أيضًا بنشاط في إخفاء الاحتيال. ووجدت هيئة الرقابة أيضًا أن أشوك راجاني ، مثل CMD ، كان يشارك بعمق في الشؤون اليومية وكان بمثابة موقعة على البيانات المالية للعام المالي 19 إلى السنة المالية 22 ، والتي تبين أنها مضللة.
وقال أنانث نارايان في هذا الأمر: “لقد لاحظت أن أمريت راجاني ، كونها مدير مالي للشركة وعنوان الشؤون اليومية للشركة ، كان بمثابة KMP للشركة في الوقت المناسب ، وبالتالي ، هو المسؤول عن الانتهاكات التي ارتكبتها الشركة”.
كان Asit Kumar Bhowmik و Sivaprasada Rao Buddi مديرين تنفيذيين لـ Seya. كانوا مسؤولين عن ضمان أن SEYA كانت في الامتثال لجميع القوانين وتم تمثيل البيانات المالية للشركة بطريقة حقيقية وعادلة.
ومع ذلك ، فشلوا في القيام بذلك مما أدى إلى تآكل ثقة المستثمرين في قدسية سوق الأوراق المالية. لذلك ، قام Bhowmik و Buddi بتوضيح PFUTP ، وقواعد التداول والإفصاح من الداخل.
وفقًا لذلك ، منعت الجهة المنظمة-أشوك راجاني ، و Amrit Rajani ، و Asit Kumar Bhowmik و Sivaprasada Rao Buddi-من أسواق الأوراق المالية لمدة خمس سنوات ، وكذلك شغل مناصب كمديرين أو موظفين مديرين رئيسيين (KMP) في أي كيان مدرج أو interdied sebi-registered.
قام مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI) أيضًا بتوجيه Amrit Rajani لضمان أن يتم إعادة الأموال التي تبلغ قيمتها 81.26 كرور روبية من خلال الكيانات المتعلقة بالمروج إلى Seya Industries في غضون ستة أشهر ، إلى جانب مصلحة 12 في المائة سنويًا من تاريخ النقل حتى تاريخ النقل.
جاء الأمر بعد أن تلقى SEBI شكاوى متعددة من مدير صندوق SC India بين عامي 2020 و 2021 ، مدعيا وضعًا خاصًا للأوراق المالية بناءً على كتب مضخمة. بعد ذلك ، بدأت SEBI تحقيقًا وعين Ernst & Young في سبتمبر 2021 لتدقيق الطب الشرعي بعد أن فشلت الشركة في التعاون مع NSE.
كانت فترة التحقيق السنوات المالية المنتهية في مارس 2019 و March 2020 و March 2021.
(هذه قصة غير محررة وإنشاء تلقائيًا من موجز الأخبار المشترك ، قد لا يكون آخر الموظفين قد قاموا بتعديل أو تحرير هيئة المحتوى)
