نيودلهي [India]، 9 أبريل (ANI): منحت محكمة دلهي العليا يوم الأربعاء الكفالة إلى المجلس السابق لمجلس دلهي جال (DJB) Jagdish Kumar Arora والمقاول Anil Kumar Agarwal. تم القبض على كلاهما العام الماضي في قضية مزعومة لغسل الأموال شملت DJB.
ومع ذلك ، طُلب من كلا الشخصين تقديم سند بكفالة بقيمة روبية. 50000. وفقًا للمحكمة العليا ، سيتم تحميل الأمر بحلول مساء اليوم أو غدًا.
في العام الماضي ، في 24 أكتوبر 2024 ، رفضت محكمة روس أفينيو نداءات الكفالة لكليهما.
تم اختيار Arora و Agarwal [along with others accused by the Enforcement Directorate (ED)] في قضية غسل الأموال المرتبطة بمشتريات العدادات الكهرومغناطيسية لمجلس دلهي جال.
قدم المدافعون فيجاي أغاروال وناجش بيلا ، الذين يمثلون أنيل كومار أغاروال ، أن الأخير كان متورطًا في الحالة “الحالية”. علاوة على ذلك ، في وقت سابق قبل محكمة المحاكمة ، قدم المحامي أن أغاروال لم يتم تسميته في قضية البنك المركزي العراقي المسجل ضد NKG Infrastructure Ltd. & Ors. قيل كذلك أن “مقدم الطلب/المتهم هو شخص مسن يعاني من مختلف الأمراض الصحية ويخلف قضبان لأكثر من ثمانية أشهر” ؛ أن “تجريم فقط المواد التي تم جمعها ضد المتهم غير موثوق بها”.
وقد قيل أن ED قدم حقائق ملتوية ، لأن “DJB لم يقدم عقدًا مضخماً (بقيمة 38 كرور روبية) كما هو مزعوم في الشكوى التي قدمها ED”.
عارض المستشار الخاص لمديرية الإنفاذ ، Zoheb Hossain والمدعي العام الخاص ، Manish Jain النداءات.
جادل ED بأن Agarwal “قدم شهادات أداء مزيفة ، بتاريخ 2 يناير 2018 و 12 مارس 2018 ، لصالح NKG Infrastructure Ltd.” مما أدى إلى تقديم مجلس إدارة JAL إلى الشركة. وفقًا لـ ED ، تلقى المتهم/مقدم الطلب نقودًا من المعاملات الشام التي تم حجزها مع عدد من الهويات وهي الشركات الحديثة ، وشركة M/S Shiva Trading ، M/S Xpert Solutions ، تم استلامها من خلال الأموال المتكاملة من خلال الأموال التي تم استخدامها من خلال القنوات المتقدمة ، تم استخدامها من خلال القنوات المتقدمة/تم استخدامها من خلال القنوات المتقدمة/تم استخدامها من خلال القنوات المتقدمة/تم استخدامها من خلال القنوات المتقدمة. Jagdish Kumar Arora من خلال المتهم Tajinder Pal Singh ، يصل إلى 3.19 كرور روبية.
وفقًا لـ ED ، “هناك عدد كبير من الأدلة ضد المتهمين بما في ذلك بيان Tajinder Pal Singh المشترك بموجب المادة 50 من PMLA ، 2002”. (العاني)
(هذه قصة غير محررة وإنشاء تلقائيًا من موجز الأخبار المشترك ، قد لا يكون آخر الموظفين قد قاموا بتعديل أو تحرير هيئة المحتوى)
