تضمنت العمليات غير المنتظمة مستندات كاذبة وإطلاق قيم لأطراف ثالثة مرتبطة بالموظف
حُكم على مدير علاقات في Banco Do Brasil بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر ، في نظام شبه مفتوح ، لإدارة الموارد الاحتيالية أثناء أدائه في وكالة Arvorezinha ، في وادي Taquari ، Rio Grande Do Sul. تم إصدار الحكم من قبل المحكمة الفيدرالية 22 في بورتو أليغري.
أشار التحقيق الذي أجرته خدمة الادعاء العام الفيدرالي (MPF) إلى أنه بين عامي 2014 و 2015 ، شارك المدير في إصدار سبع عمليات ائتمانية زراعية غير منتظمة ، باستخدام وثائق كاذبة أو بدون وثائق إلزامية ، في خلاف مع برامج الرموز و pronaf.
وفقًا للجملة ، تمت الموافقة على العقود بمساعدة شركة مساعدة فنية تديرها زوجة المتهم ، الموجودة أمام فرع البنك. تم إيداع جزء من الأموال في حساب الطرف الثالث ، أو يعتبر “البرتقال” ، أو في حساب المدعى عليه والشركة الاستشارية.
أثناء الحساب ، وجد التدقيق الداخلي للبنك أن إصدار الائتمان دون إثبات الإنتاج الزراعي وبدون المستندات المطلوبة بموجب قواعد برامج الترويج الزراعي.
كما تم تبرئة المدير العام للوكالة ، كما ندد ، لعدم وجود أدلة. واعتبر مدير العلاقات مسؤولاً في المقام الأول عن المخالفات ، لإتقان العمليات الفنية ، والترحيب بالمقترحات وإدراج المعلومات الخاطئة في النظام المصرفي.
بالإضافة إلى عقوبة السجن ، حُكم على المدعى عليه بالسجن غرامة وتعويض البنك بمبلغ 355.82 ألف دولار مقابل الأضرار الناجمة. القرار في المقام الأول ويتم استئناف المحكمة الإقليمية الفيدرالية في المنطقة الرابعة (TRF-4).
