عملية Malus Doctor تحقق المخطط مع أكثر من 145000 دعوى قضائية مشبوهة ؛ التحقيق في المستندات المزيفة وحتى أسماء المتوفى
أطلقت شركة ريو غراندي دو سول المدنية يوم الخميس (8) عملية ضخمة لتفكيك منظمة إجرامية متورطة في الاحتيال الإجرائي ضد المؤسسات المالية في مناطق مختلفة من البرازيل. تم تنسيق الإجراء ، الذي يطلق عليه عملية Malus Doctor ، من قبل مركز الشرطة الثاني في بورتو أليغري ، مع أوامر تم الوفاء بها في بورتو أليغري ، غلورينها ، Xangri-Lá.
إجمالاً ، تم تنفيذ 74 تدابير قضائية ، بما في ذلك 35 من أوامر البحث والمصادرة ، تعليق المحامين ، خرق الأصول الضريبية والخدمات المصرفية ، بالإضافة إلى الحصار الذي يصل إلى 50 مليون دولار من الأصول والأصول.
ينطوي المخطط على إجراءات دون موافقة العميل
تشير التحقيقات إلى أن المجموعة كانت تنحرف عن دعاوى قضائية كبيرة على نطاق واسع ، حيث قدمت أكثر من 145000 إجراءات غير شرعية – 112،000 في ريو غراندي دو سول و 30،000 آخرين في ساو باولو. التحقيق الرئيسي هو المسؤول عن ما يقرب من نصف الإجراءات ضد البنوك في الولاية ، حيث تم تصنيفها على أنها خامس أكبر متقاضٍ في القضاء في Gaucho.
استخدم المشتبه بهم التوكيل الكاذب للمحامي والوثائق التي تم الحصول عليها دون إذن لتقديم دعاوى قضائية نيابة عن أطراف ثالثة. اعتقد العديد من الضحايا أنهم كانوا يوظفون خدمات لمراجعة قروض كشوف المرتبات المسيئة ، لكنهم شاركوا في تصرفات لم تكن على دراية بها.
تلقى الضحايا قروضًا جديدة دون معرفة
بعد الحصول على بيانات العميل ، قدم المجرمون إجراءات مراجعة ، بزعم ضد المؤسسات المالية. ثم تلقى العملاء الودائع المصرفية ، معتقدين أنهم تم استرداد القيم. ومع ذلك ، كانت الودائع في الواقع قروض جديدة تم تقديمها دون موافقة. تم نقل جزء من هذه القيم إلى المجموعة كرسوم.
عندما حدد الضحايا خصومات غير صحيحة على مزايا الضمان الاجتماعي وطلبوا التوضيح ، لم يعد بإمكانهم الاتصال بمؤلفي الانقلاب.
العمليات باسم الإجراءات الميتة والتقطيع
وكشف التحقيق أيضًا أن المجموعة رفعت الدعاوى القضائية باسم المتوفى. في إحدى الحالات ، تم تأريخ توقيع في توكيل من محامي الوثيقة المزعومة. تم رش الإجراءات أيضًا بين المدعين العامين والمقاطعات المختلفين ، وهي ممارسة تُعرف باسم متطلبات التقطيع ، وتستخدم للتحايل على القضاء وزيادة المكاسب غير السليمة.
الاتهامات والنوبات
حتى الآن ، يتم التحقيق في 14 شخصًا للتورط في المخطط. تشمل الجرائم المنسوبة إلى المجموعة الإستيليون ، والباطل الأيديولوجي ، واستخدام الوثيقة الخاطئة ، والاختلاس ، والاحتيال الإجرائي ، والرعاية غير المخلصة ، والرابطة الجنائية.
خلال العملية ، تم الاستيلاء على ثلاث سيارات فاخرة من ماركات مازيراتي وبي إم دبليو ومرسيدس بنز ، وتم صنع سجن.
تعزز الشرطة المدنية التزامها بمكافحة الجرائم التي تؤدي إلى إصابة السكان والمؤسسات ، والولايات التي تستمر التحقيقات في التعرف على جميع المعنيين.
