Harianjogja.com ، جاكرتا– مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة لوكالة التحقيقات الجنائية للشرطة تدعى اثنين من المشتبه بهم في القانون الجنائي لغسل الأموال (TPPU) لنتائج المقامرة عبر الإنترنت. من أيدي المشتبه به ، استولت الشرطة على 530 مليار روبية.
وقال رئيس وكالة التحقيقات الجنائية (BARESKRIM) لمفوض الشرطة العام للشرطة Wahyu Widada إن المشتبه بهما في قضية TPPU المقامرة عبر الإنترنت مع الأحرف الأولى من OHW كمفوض لتكنولوجيا PT A2Z Solusindo و H مديرة للشركة.
وقال واهيو عند إطلاق قضية TPPU على الإنترنت في مبنى باريسكرم بوري ، جاكرتا ، يوم الأربعاء: “الليلة الماضية فقط ألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم لعبوا دورًا في إنشاء شركة شل وتشارك في تكنولوجيا المعلومات”.
أوضح Wahyu المشتبه به OHW و H من خلال التابعة لـ PT A2Z Solusindo Teknologi (AST) ، وهي PT TGC ، تسهيل معاملات الدفع من 12 موقع المقامرة عبر الإنترنت باستخدام بوابة الدفع والتكنولوجيا الرقمية.
أسماء مواقع المقامرة عبر الإنترنت ، بما في ذلك arenaslot77 و Togel77 و Royal77Vip و 888Togel و Aquaslot و NXS17 و GOPEK138 و PSGSLOT و HGS777.
وقال “لذلك ، تم جمع الأموال التي أخذوها من خلال الإيداع والانسحاب عبر الإنترنت”.
ثم يتم استيعاب الأموال في حساب مرشح وشركة شل لخداع وجعل من الصعب على الشرطة في تتبع تدفق الأموال.
اقرأ أيضًا: حساب حظر PPATK بقيمة 600 مليار مبلغ مشار إليه على الإنترنت المقامرة عبر الإنترنت
ثم يتم استخدام الأموال التي تم جمعها من قبل المشتبه بهم لتحقيق مكاسب شخصية منذ عام 2019 ، وكذلك لشراء الأصول في شكل سندات.
وأضاف Kabareskrim أن مبلغ الأموال التي تمت مصادرتها من المشتبه بهم كانت 530،048،846،330 ، مع تفاصيل 4،656 حساب من 22 بنكًا بقيمة كائن تبلغ 250،548،846،330.
بالإضافة إلى ذلك ، استولت الشرطة أيضًا على سندات بقيمة 276،500،000،000 روبية وأربع وحدات من السيارات مع تفاصيل وحدة واحدة من سيارة مرسيدس بنز التجارية وثلاث وحدات العلامة التجارية BYD.
ليس فقط المصادرة ، فقد منعت الشرطة أيضًا 197 رواية مملوكة للمشتبه بهم منتشرين عبر ثمانية بنوك.
بالنسبة لأفعالهم ، يُزعم أن اثنين من المشتبه بهم OHW و H ينتهكون المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2010 فيما يتعلق بالوقاية من جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
أكد Wahyu أن الشرطة الوطنية ستواصل القتال عبر الإنترنت بالتعاون مع عدد من الأطراف.
كما ناشد المشاركة النشطة للمجتمع لتقديم المعلومات للسلطات فيما يتعلق بوجود ممارسات المقامرة عبر الإنترنت والمعاملات المشبوهة.
وقال “المقامرة عبر الإنترنت تلعب الجانب النفسي للمجتمع. كن حذرا ، لا يمكن إقناعها بسهولة ، لا تميل بسهولة من خلال الإغراء”.
تحقق من الأخبار والمقالات الأخرى أخبار جوجل
المصدر: بين
