Nova Délhi, 15 de junho (PTI) O Departamento de Comércio e Impostos do Governo de Délhi descobriu uma fraude de reembolso GST de Rs 14 crore, informou a polícia no domingo. Um dos principais acusados foi preso no caso.
A investigação revelou uma rede de indivíduos que haviam criado e operaram quatro empresas fictícias apenas para reivindicar ilegitimamente reembolsos de GST sob o pretexto de atividades comerciais genuínas, acrescentaram.
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Eles alegaram que essa era uma operação de primeira linha do departamento, onde análises de big data de ponta e análise detalhada da cadeia, incluindo o escrutínio das transações bancárias, foram empregadas para rastrear o fluxo de fundos em várias entidades localizadas em Delhi, outros estados e até jurisdicções internacionais, como Hong Kong e Singapore.
A investigação liderada por dados do departamento identificou várias entidades usando o mesmo PAN, números de celular e endereços de email conforme os usados pelas empresas fraudulentas, disse um funcionário.
O registro de entidades com sede em Délhi foi suspenso enquanto as informações foram compartilhadas com as autoridades jurisdicionais de outros estados para mais ações contra entidades que operam em suas áreas.
Em coordenação com o departamento de imposto de renda, o departamento também sinalizou e recomendou o bloqueio de panelas associadas às atividades fraudulentas, restringindo assim mais o uso indevido, disse o funcionário.
Como o dinheiro foi atribuído a entidades localizadas fora da Índia, um relatório detalhado também está sendo submetido ao Departamento de Receita, Governo da Índia, para uma ação necessária.
Os esforços rápidos de recuperação foram lançados após a detecção da fraude. Até agora, Rs 1,16 crore foi recuperado com sucesso e os procedimentos em andamento estão em andamento para recuperar o valor restante, disse ele.
O departamento também congelou 45 contas bancárias vinculadas a 27 entidades implicadas, impedindo efetivamente o movimento ou desvio de fundos ilegais, acrescentou.
Uma FIR foi apresentada à ala de ofensas econômicas (EOW) da polícia de Délhi. Em um desenvolvimento significativo, um dos principais acusados, o proprietário de uma das empresas fraudulentas, foi preso de Delhi. Ele foi produzido perante o Tribunal do Magistrado Metropolitano, onde a custódia da polícia foi concedida. Mais prisões são antecipadas à medida que as investigações continuam, disse ele.
Um alto funcionário do Departamento de GST de Delhi declarou: “Esta ação decisiva reafirma nossa abordagem de tolerância zero à fraude de GST. Tais ofensas não apenas drenam os recursos públicos, mas também colocam um ônus injusto com os contribuintes honestos.
“O departamento permanece resolutamente comprometido em proteger a integridade do sistema GST e continuará buscando todas as formas de sonegação de impostos com força legal total”, acrescentou.
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