Nova Délhi, 20 de junho (PTI) O CBI prendeu duas pessoas, incluindo um gerente sênior de filial do Punjab National Bank (PNB), em conexão com um golpe de garantia falsificado em Rs 183,21 crore, de acordo com os projetos de irrigação em Madhya Pradesh, explodindo a tampa de uma gangue inter-estadual que estava prestando bancos de fabricação.
O CBI teve sob custódia Govind Chandra Hansda, gerente sênior da PNB, e Mohammed Firoz Khan, de Kolkata, após uma extensa operação de busca que abrange 23 locais em cinco estados – Delhi, Bengala Ocidental, Gujarat, Jharkhand e Madhya Pradesh.
A operação começou na quinta -feira e continuou na sexta -feira, disseram as autoridades.
A agência registrou um caso formal no assunto com base em alegações de que o Teerth Gopalon Limited, com sede em Indore, que recebeu três contratos de irrigação avaliados em Rs 974 crore em 2023, enviou garantias bancárias fraudulentas no valor de Rs 183,21 crore ao Madhya Pradesh Jal Nigam Limited (MPJNL).
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O Tribunal Superior de Madhya Pradesh transferiu a investigação para o Bureau Central de Investigação (CBI).
“Durante a verificação inicial, o MPJNL recebeu respostas fraudulentas por e -mail representando o domínio oficial do Banco Nacional do Punjab, confirmando falsamente a autenticidade das garantias bancárias. Contratando essas confirmações, disse o MPJNL três contratos avaliados em mais de 974 milhões de rupias para a empresa”, disse um porta -voz da CBI.
O inquérito do CBI revelou o envolvimento de um sindicato baseado em Calcutá que estava “fabricando sistematicamente e circulando garantias bancárias falsas” para obter contratos governamentais em vários estados, disse a agência.
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