نيودلهي [India]، 4 مارس (ANI): منحت محكمة دلهي العليا يوم الثلاثاء كفالة كريستيان جيمس ميشيل ، الوسيط المزعوم في قضية غسل الأموال المرتبطة بفضيحة Agustawestland VVIP Chopper. في الآونة الأخيرة ، منحته المحكمة العليا الكفالة في قضية CBI ذات الصلة.
سمحت مقعد العدل سوارنا كانطا شارما يوم الثلاثاء بإقراره بكفالة. احتفظت المحكمة بالطلب المحجوز الأسبوع الماضي.
عارضت مديرية الإنفاذ (ED) نداء الكفالة للمسيحي جيمس ميشيل بحجة أنه يشكل خطراً على الطيران بسبب جنسيته البريطانية. كما أبرز محامي ED أن المحكمة العليا قد اعترفت به على وجه التحديد باعتباره مخاطر الطيران.
قام محامي كريستيان مايكل جيمس ، Aljo K Joseph ، بتقديمه سابقًا إلى المحكمة العليا في دلهي حول حكم الكفالة في المحكمة العليا وذكر أن المحكمة العليا منحت جيمس بكفالة بسبب التأخير في محاكمة الفساد في البنك المركزي العراقي.
في 18 فبراير ، منحت المحكمة العليا الكفالة إلى كريستيان ميشيل جيمس ، الوسيط المزعوم في عملية احتيال Agustawestland ، قائلة إن “المحاكمة قد لا تكتمل في السنوات الـ 25 القادمة بهذه الوتيرة”. تم إلقاء القبض على ميشيل وتسليمه في 4 ديسمبر 2018 ، بينما تم تسجيل منطقة معلومات الطيران في عام 2013. تتضمن عملية الاحتيال بقيمة 3600 كرور شراء 12 طائرة هليكوبتر من Agustawestland.
في 22 فبراير ، منحت محكمة المحاكمة إذن مديرية الإنفاذ (ED) لفصل محاكمات المتهم في قضية Agustawestland Chopper.
سعى ED إلى بدء المحاكمة ضد الأفراد الذين تلقوا استدعاء وشاركوا في التحقيق بشكل منفصل عن أولئك الذين لم يتم تقديمهم للاستدعاء أو تهرب من التحقيق.
أشار القاضي الخاص سانجيف أغاروال إلى أن فصل المحاكمات سيكون في مصلحة العدالة وضمان محاكمة عادلة وسريعة ، وفقًا للمادة 21 من دستور الهند. وبالتالي ، سيتم فصل ملفات الأشخاص المتهمين الذين لم يتم تقديمهم بعد عن أولئك الذين تم تقديمهم بالفعل أو يواجهون حاليًا التحقيق أمام المحكمة.
تتضمن القضية ، التي تم التحقيق فيها بموجب قانون منع غسل الأموال ، ما مجموعه 60 متهمًا ، 21 منهم لم ينضموا إلى التحقيق ولم يتم استدعاءه من قبل ED حتى الآن.
لاحظت المحكمة أن الشكوى الأولى من الادعاء قد تم تقديمها في 24 نوفمبر 2014 ، في حين تمثل الأحدث ، بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ، شكوى الادعاء الإضافية الثانية عشرة ، وتسلط الضوء على الفجوة التي استمرت عقدًا من الزمان.
تم تسليم جيمس من دبي في ديسمبر 2018 ، وبعد ذلك اعتقل من قبل البنك المركزي العراقي و ED. وهو واحد من الوسط الثلاثة المزعومين قيد التحقيق في القضية ، إلى جانب Guido Haschke و Carlo Gerosa. وفقًا لـ CBI’s Chargeshet ، تسببت الصفقة الموقعة في 8 فبراير 2010 ، لتزويد مروحية VVIP بقيمة 556.262 مليون يورو في الخسارة التي تقدر بـ 398.21 مليون يورو (حوالي 2،666 كرور روبية) إلى الخسائر. زعمت صحيفة ED’s Chargeshet ضد جيمس في يونيو 2016 أنه حصل على 30 مليون يورو (حوالي 225 كرور روبية) من Augustawestland.
حدثت صفقة Agustawestland VVIP Chopper خلال حكومة UPA التي يقودها الكونغرس وتشير إلى قضية الفساد بملايين الدولارات حيث يُزعم أن الأموال دفعت إلى الوسطاء والمسؤولين الهنود في عامي 2006 و 2007 لشراء طائرات هليكوبتر للسياسيين رفيعي المستوى.
بعد جدل وادعاءات كبيرة للفساد ، أمرت حكومة الهند بالتحقيق الذي أجراه المكتب المركزي للتحقيق (CBI) في 12 فبراير 2013.
بعد ذلك ، سجل ED قضية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) في عام 2014. (ANI)
(هذه قصة غير محررة وإنشاء تلقائيًا من موجز الأخبار المشترك ، قد لا يكون آخر الموظفين قد قاموا بتعديل أو تحرير هيئة المحتوى)
