لوديانا (البنجاب) [India]27 فبراير (ANI): أجرى مديرية الإنفاذ (ED) ، ومكتب جالاندهار زونال ، عمليات بحث يوم الاثنين في خمس مباني تجارية وسكنية في لودهيانا وشانديغار ، واستهداف M/S Red Leaf Private Private Limited ، و M/S في الخارج للمستشارين التعليميين في M/S ، وغيرهم.
https://x.com/dir_ed/status/1894744693378031960
كانت عمليات البحث التي أجريت بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) ، 2002 ، جزءًا من تحقيق مستمر في غسل الأموال في عملية احتيال الهجرة.
خلال الغارات ، استحوذت ED على 3 روبية لكح ، إلى جانب الوثائق المدمجة والأجهزة الرقمية المرتبطة بالاحتيال المزعوم.
اقرأ أيضا | دلهي: يصطدم الطلاب بجامعة جنوب آسيا على الطعام غير النباتي على مها شيفراتري (مشاهدة مقاطع الفيديو).
بدأ ED تحقيقه استنادًا إلى FIRS المسجلة من قبل Punjab وشرطة دلهي ، في أعقاب شكوى من مكتب التحقيقات الجنائية في الخارج ، السفارة الأمريكية ، نيودلهي. أشارت الشكوى إلى أنشطة احتيالية من قبل استشاريي التأشيرة ، بما في ذلك M/S Red Leaf Immigration Private Limited ، ومستشاري تعليم الشركاء في الخارج M/S ، وغيرهم.
وفقًا لنتائج ED ، زُعم أن الكيانات المتهمة قامت بتزوير الشهادات التعليمية وخبرة رسائل لمقدمي الطلبات غير المؤهلين للدراسة أو العمل في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، قاموا بتحويل الأموال إلى حسابات المتقدمين المصرفية لإظهار الأهلية المالية زوراً لموافقات التأشيرة.
من خلال معالجة الحقائق والوثائق ، اتهم المتهم رسومًا ضخمة من المتقدمين في التأشيرة. ثم تم استثمار عائدات الجريمة الناتجة عن هذه الأنشطة الاحتيالية في عقارات قابلة للتحرك وغير المنقولة وتحويلها إلى حسابات مصرفية مختلفة.
لقد كثف ED تحقيقه ، وتجري مزيد من التحقيق في مدى اختلاسها المالي والمستفيدين من عملية الاحتيال. (العاني)
(هذه قصة غير محررة وإنشاء تلقائيًا من موجز الأخبار المشترك ، قد لا يكون آخر الموظفين قد قاموا بتعديل أو تحرير هيئة المحتوى)
