بنجالورو (كارناتاكا) [India]، 26 مايو (ANI): قامت مديرية الإنفاذ (ED) ، مكتب بنغالورو بمنفه ، بربط عقارات غير منقولة بشكل مؤقت بقيمة 26.27 كرور روبية (مع القيمة السوقية الحالية البالغة 40 كرور روبية) بموجب أحكام الوقاية من قانون غسل الأموال (PMLA) ، 2002 ، في بيان يوم الاثنين.
وفقًا لبيان ED ، تنتمي الأصول إلى BK Nagarajappa ، و R Leelavathy ، وغيرها من المتهمين في قضية تتعلق باختلاس الأموال من شركة Development Cornataka Bhovi (KBDC).
https://x.com/dir_ed/status/1926935019798352374
“إد ، مكتب بنغالورو Zonal قد ربط مؤقتًا العديد من العقارات غير المنقولة بقيمة 26.27 كرور روبية (تقريبًا) ، (مع القيمة السوقية الحالية البالغة 40 كرور روبية) التي تنتمي إلى BK Nagaraapa ، Ms. (KBDC) ، “قال ED في منشور على X.
وكشف التحقيق في ED أن BK Nagarajappa ، المدير العام آنذاك ، KBDC و R Leelvathy ، المدير الإداري آنذاك ، KBDC في التواطؤ مع الوسطاء ورفاقهم ، قد أساءوا إلى أموال من KBDC من خلال العقوبة على القروض/ الإبداع/ المساعدة المالية في الفترة المذكورة ، والتي كانت تتجول.
في وقت لاحق ، تم تحويل المبالغ التي تمت معاقبتها من KBDC إلى الحسابات المصرفية لمختلف الكيانات. أديثيا للمؤسسات ، ومؤسسات Somanatheswara ، ومؤسسات الأحلام الجديدة ، وإبداعات Harntiha ، و Annika Enterprises ، التي تسيطر عليها BK Nagarajappa وغيرها ، والتي تم استخدامها في شراء العقارات ، وإجراء مدفوعات للوسطاء ، وتجولت إلى حسابات مصرفية للأفراد وغيرهم من الكيانات الأخرى.
تم استخدام الأموال التي لم يتم تخصيصها من KBDC بشكل أساسي للحفاظ على نمط حياتها الفاخر واكتساب عقارات غير منقولة ومتطورة باسمهم ، باسم أفراد أسرهم. في وقت سابق ، تم القبض على المدير العام لـ KBDC BK Nagarajappa والمدير الإداري لشركة KBDC R Leelavathy 19 من PMLA 2002 من قبل ED في 05 أبريل 2025 و 12 أبريل 2025 على التوالي ، وهي حاليًا تحت الحجز القضائي.
وأضاف أنه قيد التقدم في مزيد من التحقيقات. (العاني)
(هذه قصة غير محررة وإنشاء تلقائيًا من موجز الأخبار المشترك ، قد لا يكون آخر الموظفين قد قاموا بتعديل أو تحرير هيئة المحتوى)
