نيودلهي [India]، 25 فبراير (ANI): ألقت مديرية الإنفاذ (ED) القبض على Arif Nisar ، وهي شخصية رئيسية في Vuenow Marketing Services Ltd ، في دلهي كجزء من تحقيق في غسل الأموال المرتبط بالشركة والكيانات المرتبطة بها ، قالت الوكالة في أ. بيان يوم الثلاثاء.
وفقًا لـ ED ، تم القبض على Nisar ، الذي يحمل حصة 75 في المائة في Zebyte Infotech Pvt Ltd (Zipl) وهو معلم ومؤسس مجموعة VMSL ، يوم الاثنين ، 24 فبراير ، بعد عملية تفتيش في مقره تحت الوقاية من قانون غسل الأموال (PMLA) ، 2002.
اقرأ أيضا | اعتقل ماهيش لانجا: إد يعوق الصحفي في غوجارات في قضية غسل الأموال.
https://x.com/dir_ed/status/1894384163077464158
وقالت الوكالة إن مكتب جالاندهار زونال من إد ألقى القبض على نيكار واستولى على العديد من المستندات والسجلات التي تدين خلال عمليات البحث. تم إنتاج Nisar لاحقًا أمام محكمة خاصة في Jalandhar ، والتي منحت 8 أيام من الحضانة في Ed Remand حتى 4 مارس.
اقرأ أيضا | Herath Poshte 2025 تحيات: جامو وكشمير سم عمر عبد الله يحية كشميري بانديتس على هيث.
بدأ إد تحقيقًا على أساس تقرير المعلومات الأولى (FIR) المسجلة من قبل Gautam Budh Nagar (Noida) ، Uttar Pradesh ، بموجب أقسام مختلفة من Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) ، 2023. تم تسجيل التنوب على أساس المعلومات مشترك من قبل ED.
وقال إد إن تحقيقه كشف أن Zebyte Infotech Pvt Ltd و Zebyte Rental Planet Pvt Ltd كانوا يدوران الأموال من المستثمرين الجدد إلى المستثمرين القدامى تحت ستار جسيمات السحابة المتطفلة. “على هذا النحو ، لم يتم توليد أي دخل إيجار من أي عملاء زعموا أنهم أخذوا جزيئات سحابية على الإيجار.”
وفقًا لـ ED ، فإن Nisar ، الذي يحمل 75 في المائة من المساهمة في Zipl ، هو معلم ومؤسس مجموعة VMSL وشريكًا وثيقًا من Sukhvinder Singh Kharour ، بالتواطؤ مع أشخاص آخرين ، ولدت عائدات الجريمة (POC) لتلميح الآلاف من كرور من خلال إحداث مختلف المستثمرين على استثمار أموالهم في ستار بيعها جسيمات السحابة وتأجير تلك الجسيمات (نموذج SLB) على وعد العوائد عالية الإيجار ، دون أن يكون لديك أي بنية تحتية كبيرة والعملاء لنفسه. “تم استثمار POC في شراء الأصول وتم تحويله أيضًا إلى حسابات شخصية لـ Arif Nisar وغيرها.”
في وقت سابق ، تم إجراء عمليات تفتيش في أماكن مختلفة من شركة Vuenow Marketing Services Ltd والكيانات ذات الصلة بموجب أحكام PMLA في 26 نوفمبر من العام الماضي و 17 يناير من هذا العام. (العاني)
(هذه قصة غير محررة وإنشاء تلقائيًا من موجز الأخبار المشترك ، قد لا يكون آخر الموظفين قد قاموا بتعديل أو تحرير هيئة المحتوى)
